浙江金华警方破获特地下钱庄非法买卖外汇_牟利巨大

在本案中，义乌和潮汕两地非法买卖外汇主要是通过地下钱庄进行，所谓的地下钱庄是做什么的，他们是怎样进行违法犯罪活动的。

首先，需要了解的是境内禁止外币流通，从事外汇买卖等交易，应通过取得相应资格的境内金融机构办理，部份义乌商户为了T税、或贪图汇率差价，希望资金更快到账等各方面考虑把外汇卖给了地下钱庄。

浙江省金华市武义县公安局副局长 李*：这种方式它是一种比较快捷，直接结汇方式，他当天就能够拿到货款，第二个随着市场汇率在波动，往往黄牛会给他一个敲定的汇率，第三个商户他可以通过这种汇率，就是私下运作能够逃避我们税务机关的一个检查。

地下钱庄收到外汇后，形成了一个强大的外汇供给市场，而广东潮汕地区的一些企业需要外汇结汇凭证用来骗取出口退税等违法犯罪活动，所以形成了外汇需求市场。

地下钱庄掌握供求两方信息，就通过从中挫合交易非法牟利。