铁汇IronFX违规遭调查 BBC将铁汇扒的体无完

在塞浦路斯证监会启动对铁汇（IronFX）的违规调查后，中国的广大铁汇投资者曾寄希望于此，以为能够拿回自己日夜寻思如何通过诉求通道找回的投资款。然而，令人颇为失望的是，在被罚30多万欧元后，就已无更多下文。在中国，关于帮助铁汇投资者出金消息很多，可以说每个时段，都会冒出一个来，版本众多。但是，这些通道真的可靠吗？是铁汇总部的意愿吗？不管这些主导的人是何意图，或试图达到什么目的，投资者都必须给这些问题打上问号，并认真思考。


从获得的资料来看，从去年下半年至今，至少有三个版本，声称能够帮助中国投资者解决出金问题或通过其他途径弥补损失。不过，令人遗憾的是，这些都不太实现，
说的不好听点，在看到有关“上市”等字眼后，这些解决方案实在有“华而不实”或“天马行
空”的嫌疑。当然，面对这些，我们也要给投资者提个醒，任何事件或行为的发生，多问几个为什么，以免再次将自己弄的伤痕累累。


据悉，目前，中国铁汇客户在其MT4未出金的规模约1.5亿美元，后面用来安抚客户的“镜像交易”项目未出金规模约260万美元。值得一提的是，在铁汇高层阻止给中国客户出金后，曾给客户推出“镜像交易”项目，试图缓和投资者过激情绪，之后投资者再度被套260万美金。


针对铁汇问题，英国BBC还专门制作了一档视频栏目，从头至尾解析铁汇在运营中存在的一些问题及与政界关系的“盘根错节”，将铁汇扒的“体无完肤”。


从近期获悉的资料中，将三个版本简单归纳下，以便投资者研判。

版本一：铁汇与投资者共同出资成立一家新平台
2015年下半年，一个号称“铁汇全国终结解决方案委员会”声称，已经与铁汇CEO Markos
Kashiouris举行视频会议，并同意组建全新外汇交易平台达成意向。这个新平台由IronFX铁汇全额出资与铁汇全国终极解决方案的支持者共同持股组建一个全新的纯STP外汇交易平台。该组织称，新平台一年内将拿出全部利润用于该组织支持者的出金。这种方案实在令人啼笑皆非，不想多说。


版本二：利用铁汇现有资金成立新公司一位署名为“尹*涛”的方案制定者给铁汇投资者发出一份与上述相似的解决方案，即利用铁汇未出资金与铁汇共同组建新公司。他的思路：“铁汇给客户提供约600万美元至1000万美元资金，铁汇和客户达到合解，这部分资金不提现分配，而是用来成立一家新的投资公司，这家新公司的股东均由铁汇客户组成，股份由现有资金量来划分。 ”
当然，后面就不用说了，也是一些美好蓝图。什么“构建自己的纯STP平台、构建私募平台、构建量化对冲投资部等”，什么“引入风投扩大公司规模”、什么“最终实现上市”等等。你不觉得很可笑吗？反正我是笑了。哈哈哈哈~~~~


版本三：聚汇LP合伙公司运营
在获悉一份名为《聚汇LP合伙公司的运营计划和成立条件》的文件中看到，一家名为聚汇的公司将和深圳深圳宽客智汇信息技术公司共同组建合伙公司。文件中称，“全国LP（知悉内情人士透露，所谓LP是指开发新客户进来交易 来解决大客户的老资金 也就是当时铁汇二级办事处或代理）整体持有聚汇（澳大利亚）平台45%股份，铁汇集团占聚汇（澳大利亚）平台45%的股权，国际财团提供融资资源占聚汇（澳大利亚）平台10%的股权。
有人称，聚汇就是铁汇澳洲公司，不过在ASIC查询后，并未看到铁汇澳洲公司相关信息的变更。
综合上述数个版本来看，这些主导者的套路或者说目的都是一样，试图利用铁汇客户或铁汇总部的资金，成立一家公司，或者说交易平台更准确一些。其间意图不说读者也懂的。
值得注意的是，英国BBC还专门制作了一档视频栏目，从头至尾解析铁汇在运营中存在的一些问题及与政界关系的“盘根错节”。BBC在节目中，将铁汇的内部运营、政商关系等扒的“体无完肤”。


BBC深度解析铁汇的神话
BBC在节目中称，铁汇被投资者认为在运营“庞氏骗局”。铁汇内部敏感部门人士决定举报铁汇，爆料信息令人吃惊，包括铁汇内部违规行为、贿赂、以及客户资金盗窃，还有内部财政的巨大漏洞。
内部人士称，自己投入500英镑到铁汇，一年半赚到3500英镑，但是去年想出金却被禁止，理由“有严重的流动性问题”。


后台太硬：铁汇政治上的重要伙伴
铁汇本来应该处于风口浪尖，然而它有政治上非常重要的伙伴，塞浦路斯共和国总统Nicos Anastasiades。在此八卦一下，此前一位从塞浦路斯回国的行业人士曾透露，铁汇
CEO Markos Kashiouris正是塞国总统Nicos Anastasiades的“干儿子”。
铁汇选择塞浦路斯作为总部有非常好的理由。塞浦路斯是欧洲和亚洲之间的一个小岛，分为土耳其和希腊，土耳其地区主席说他非常崇拜希特勒。而希腊，大家都知道，是欧洲最贪污的国家，即使反贪污的团体也同样贪污，而Nicos Anastasiades总统就是希腊人。
塞浦路斯号称采取和欧盟金融监管机构同样的要求，包括其章程和法律。如果你相信这些言论，你将一无所有。


铁汇内部运营大真相
投资者投诉铁汇盗窃客户资金。内部人士则爆料，铁汇的运营有两个重要方面：
1. 铁汇在高波动的外汇和大宗商品市场进行运营，但是它却没有任何风险管理办公室。在这样一个时刻充满了超高风险的市场，这简直让人无法相信。
2.利用高额赠金来吸引新客户，赠金甚至可以让客户账户翻倍。对介绍新客户的交易者，铁汇也给予数千美元的奖励。没有人真正追查过这些赠金，但是后来这对铁汇的财政带来了灾难性的后铁汇违规遭调查 BBC将铁汇扒的体无完肤。并不能说赠金是非法的，只不过这是非常不合适的，最终导致了铁汇全球市场的信任危机。
另外，铁汇宣称客户资金是隔离的，客户资金不可以作为公司用途。然而，内部人士透露，铁汇的客户资金并不是隔离存放的。所有客户资金都存入一个大型账户，一直被管理层用作自己的奖金，直到现在依然如此，或者用来赞助外部活动，包括足球俱乐部巴塞罗那FC。


CySEC：“然并卵”
CySEC于2015年11月公布对铁汇的调查结果称其“可能违反监管法律”，并对其罚款335,000欧元，此外，并未对投资者做出任何交代。这让投资者开始认为，CySEC保护的对象并非投资者，而是金融行业。
铁汇表面上显得非常财大气粗，然而，在经过对赠金、赞助等的数据调查后发现，铁汇每个月都在亏损上百万欧元，但是这在账面上并没有任何显示。公司的管理层甚至开始置之不理。
内部人士称，铁汇享有最高级别的政策保护，而CySEC作为监管机构，却一直受到政府方面的压力。内部人员表示，行业公认CySEC“并没什么卵用”。目前投资者开始向金融申诉机构提交赔偿申请。


近况
铁汇业务仍然得以继续进行。德国一位负责欧洲、亚洲和美国法律诉讼的协调员表示，自己一直受到铁汇律师同行的骚扰，要求这位协调员对铁汇一案保持缄默，似乎铁汇并不希望它的运营通过法庭暴露在公众面前。
作为对铁汇受害者投诉的回应，2016年1月19日，铁汇向每个客户发出邮件，并将每个投资者定义为“滥用账户者”，称公司有权利对客户账户进行处理。
协调员还向欧盟监管机构提交了投资者对铁汇的诉讼，但是到目前为止都没有得到任何回应，也没有任何欧盟监管机构对铁汇展开调查。
知情人士在调查中发现一件事，也许也能证明铁汇与政府之间的友好关系。塞浦路斯银行是当地最大的银行在2013年因金融危机破产，当地数百万居民失去了大部分存款，然而，就在其破产的前3天，Markos Kashiouris从这家银行提取了4000万欧元现金。

原文链接：  forex.hexun.com/2016-02-25/182416589.html