浙江警视 2020：龙泉警方侦破特大非法经营外汇保证金案 冻结AUS澳汇资金1.2亿元

记者：前段时间，浙江省丽水龙泉警方接到群众报警说自己在一个外汇平台上交易，对方以持仓时间过短将其盈利的单子作废，导致亏损23000元，接警后，警方立即介入调查。

如果是正常的投资亏损自然是不归公安管的，但报案人说自己投资的是外汇，而且还是在国内的平台上做的，这就会引起了民警的重视， 同时通过侦查很快就发现了平台背后的团伙。

民警：该团伙为一个叫外汇的平台提供资金结算业务，但是在我国没有正规的外汇交易的市场和机构。

通过深入调查，民警发现该团伙在国外注册公司，谎称持有多国金融监管牌照，资金受正规银行监管，以此博取投资者信任，同时在国内设立办事处，通过线上、线下推广吸引投资者，


而投资者将资金投入后，订单并没有进入国际市场，只是在该平台内部进行交易。

民警：在客户入金之后，这些钱基本上是都没有打到国外正规的交易平台市场，而是转入该平台一些个人的账户里面。

而这种交易模式等于就在自己的一个小盘子里面运作，而团伙成员又在内部定了一些规则使得订单作废，以此吞食投资者的盈利。

民警：以客户的持仓时间过短，客户重仓交易等一些规则，来使客户原本已经盈利的钱，被平台吃掉，导致客户亏损。

经过三个月的细致排摸，龙泉警方终于掌握了这个团伙的行踪，并跟派警力前往山东、广东、广西等多地进行收网，抓获冯某、饶某为首的团伙成员26名，动结资金1.2亿元，目前该案的主要成员因涉嫌非法经营已被龙泉市人民检查院批准逮捕。

记者：在这里要跟大家讲一下，目前在国内进行外汇交易是非法的，任何打着外汇交易的幔子的，包括平台， 不是诈骗就是非法经营，大家在投资的时候一定要擦亮眼睛，避免被骗。


扩展链接：
闽南网http://www.mnw.cn/news/shehui/2319127.html
中国新闻网https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9291627.shtml
新浪网https://k.sina.com.cn/article_1784473157_6a5ce64502001zp0e.html
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